در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
بانک مرکزی اعلام کرد حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا و ارز و رمزارز مسدود شد.
کد خبر: ۱۲۸۹۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
بازگشت ترامپ به کاخ سفید همراه با تغییرات بنیادین در سیاستهای فناوری و اقتصاد دیجیتال ایالات متحده بوده است؛ تغییراتی که در پی تبدیل این کشور به «مرکز جهانی ارزهای دیجیتال» هستند.
کد خبر: ۱۲۸۸۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت گفته است باید دو معاهده پالرمو و CFT از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بپذیریم تا ثابت کنیم که پولشویی نمیکنیم(!) و ثابت کنیم که از گروههای تروریستی حمایت نمیکنیم(!).
کد خبر: ۱۲۸۷۱۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
گروه استان ها- در هفته اخیر گزارشی مبنیبر دستگیری تعدادی از کارکنان پالایشگاه تبریز در فضای مجازی منتشر شده بود که با اعلام نظر دادستان تبریز، این خبر تایید شد.
کد خبر: ۱۲۸۶۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.
کد خبر: ۱۲۸۵۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ما در دنیا نیازمند عادیسازی پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد است.
کد خبر: ۱۲۸۴۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۲
شهردار نکا به دلیل جرایم مختلف اقتصادی در حوزه پیمانکاری حوزه شهری از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
کد خبر: ۱۲۸۰۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
در پی این اقدامات، انجمن فینتک ایران بیانیهای را منتشر کرد و اعتراض خود را نسبت به سیاستهای اخیر بانک مرکزی اعلام نمود. این انجمن در بیانیه خود نسبت به پیامدهای منفی این تصمیمات هشدار داده است.
کد خبر: ۱۲۸۰۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده میشود، نهادی بینالدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بینالمللی ...
کد خبر: ۱۲۷۸۰۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۶
متقاضیان تا پایان امروز چهارشنبه ۲۱ آذر فرصت دارند از بین خودروهای اعلامی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، پنج اولویت را انتخاب کنند.
کد خبر: ۱۲۷۷۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۱
وزیر اقتصاد گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه FATF با اتهام پولشویی مواجه شویم.
کد خبر: ۱۲۷۱۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۴
بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک خبر داد و اعلام کرد: ۳ مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات فرصت دارند.
کد خبر: ۱۲۶۹۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی خبر داد.
کد خبر: ۱۲۶۸۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
دادستان تهران از صدور کیفرخواست متهمان یک پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری که در مجموع بالغ بر ۹۶۰ میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریال، کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.
کد خبر: ۱۲۶۶۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
کشور عربستان خیلی زود به پولپاشی در فوتبال جهان پایان داد.
کد خبر: ۱۲۵۳۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
در بیانی ساده حساب اجارهای را باید سوءاستفاده از حسابهای بانکی افراد، با رضایت یا بدون رضایت آنها دانست. حساب اجارهای یکی از روشهای پولشویی و پاکسازی ردپای منابع مالی حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی در کانال حسابهای بانکی است.
کد خبر: ۱۲۵۲۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۶
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور امروز به ریاست قاضی مزیدی در گرگان برگزار شد.
کد خبر: ۱۲۴۹۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
بانک عامل در برابر افکار عمومی مسئول است
یک کارشناس حوزه مالیاتی در خصوص حواشی واریز میلیاردی به حساب شخصی در ستاد سعید جلیلی تاکید کرد: بانک عامل باید از ستاد انتخابات و وزارت کشور مجوز دریافت کرده باشد تا امکان جمعآوری این حجم از پول فراهم شود و این مدل اعلام شماره حساب بستر پولشویی را فراهم می کند.
کد خبر: ۱۲۴۲۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) رو تایید کرد.
کد خبر: ۱۲۳۱۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامهی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حسابهای بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را، ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۲۹۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲